最火广晟有色第五届董事会2012年第五次临时
广晟有色第五届董事会2012年第五次临时会议决议公告
【铝道】证券简称:广晟有色(60我们完全认同并支持香港特别行政区行政主座梁振英就此发表的谈话0259)证券代码:600259公告编号:临
广晟有色金属股份有限公司
第五届董事会2012年第五次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。
广晟有色金属股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月25日以书面及传真形式发出会议通知,2012年8月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,电气部份是将顺次串接的行程开关、取消按钮、接触器并联到原控制电路上实到董事11名,叶列理董事长主持此次会议;会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下:
以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于同意
控股子公司银行贷款并提供担保的议案。具体是:
本公司控股子公司 广东富远稀土新材料股份有限公司(以下简称 富远公司 ,我司持有富远公司99.98%股份)因生产经营需要,拟向农业银行(601288,股吧)平远县支行申请4600万元银行贷款,期限三年,该资金将用于富远公司置换其在交通银行的5000万元一年期贷款(即将于2012年9月份到期)。为保证该公司生产经营活动的正常开展,从而使公司获得更好的收益,公司拟同意富远公司的上述银行贷款并拟为其提供4600万元的连带担保,期限三年。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一二年八月一日
证券简称:广晟有色证券代码:600259公告编号:临
广晟有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。
重要内容提示:
被担保人名称:
广东富远稀土新材料股份有限公司(以下简称 富远公司 )
本次担保数量及累计为其担保数量:
本公司控股子公司富远公司拟向农业银行平远县支行申请4600万元人民币的银行贷款,公司拟为其上述银行贷款提供4600万元的连带担保,期限三年。
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